30 099 владельцев и учредителей компаний в Украине – граждане или резиденты россии и беларуси

В Украине появился реестр компаний, связанных с россией и беларусью

Среди бенефициаров, основателей и акционеров компаний в Украине – 30 099 граждан и резидентов государства-агрессора и беларуси. Из них не менее 5 831 – граждане или резиденты республики беларусь, и 24 268 – граждане или резиденты российской федерации.

46% причастных к российской федерации и беларуси владельцев и учредителей связаны с юрлицами, зарегистрированными в Киеве.

Такие данные по состоянию на 16 марта получила команда платформы больших данных Vkursi, проанализировав Единый государственный реестр и данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Всего по состоянию на 16 марта 2022 года идентифицировано:

• 21 028 компаний, связанных с РФ и РБ,
• 30 099 акционеров, учредителей, конечных бенефициаров – граждан или резидентов РФ и РБ. Из них:
• 5 831 – граждане или резиденты РБ,
• 24 268 – граждане или резиденты РФ.

Реестр таких компаний появился в свободном доступе и содержит наибольший список компаний с «рисковой географией» в данных об учредителях и владельцах, с которым может поработать каждый желающий.

Реестр позволяет анализировать компании по 7 фильтрам: страной, типом связи, доходом, прибылью, регионом регистрации, статусом и видом экономической деятельности. Помимо этого, сортировать компании по доходу и прибыли.

Удобно также осуществлять поиск компаний по названию, а физических лиц – по ФИО, чтобы проверить причастность к российской федерации или белоруссии.

Напомним, что бенефициары – это конечные владельцы, которыми согласно закону могут быть только физлица. При этом в государственном реестре есть случаи, когда бенефициары не указаны. Случаются примечания «ни одно лицо не соответствует критериям определения конечного бенефициарного владельца». Часто также не указаны полная фамилия, имя и отчество, что не позволяет идентифицировать владельца бизнеса в силу совпадений.

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 «Определение агрессии» российская федерация решением Верховной Рады Украины признана государством-агрессором, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.