Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.
Утечка получила название SuisseSecrets, «Секреты Credit Suisse». Данные охватывают более 18 тысяч счетов, открытых за последние 70 лет. В общей сложности речь идет о более чем 100 миллиардах долларов.
Так, свои счета в швейцарском банке олигарх Ринат Ахметов преимущественно делил с топ-менеджерами управляющей компании его бизнес-группы, SCM. В общей сложности журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году.
Адвокаты SCM объяснили, что счета Ахметова были напрямую связаны с его бизнесом.
У Игоря Коломойского был один счет на свое имя, на котором находилось более 27 миллионов швейцарских франков. И еще один счет на имена его матери, жены и дочери. Этот счет имел баланс более 3 миллиардов франков в 2007 году.
Сам Коломойский объяснил эти счета продажей акций международной металлургической и горнодобывающей компании Evraz.
Павел Фукс стал клиентом Credit Suisse в 2014 году, и его счет насчитывал 17 млн франков в 2015 году. К моменту публикации бизнесмен не прокомментировал счет.
Олег Бахматюк, владелец крупного агрохолдинга UkrLandFarming, имел около десяти аккаунтов, один из которых насчитывал более 200 млн. франков в 2008 году.
Представители Бахматюка от имени UkrLandFarming назвали эти счета «остатками наличных денег на счете компании, к которым не имеет доступа ни один акционер».
У экс-председателя Службы безопасности Валерия Хорошковского было три счета. Он стал клиентом Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах. Один из аккаунтов Хорошковского насчитывал не менее 1 миллиарда франков, когда Хорошковский закончил работу в российской горнодобывающей и металлургической компании Evraz-Group и стал заместителем секретаря Совета безопасности и обороны. Другой его счет существовал в том же году, когда Хорошковский возглавил украинскую таможню, а затем перешел работать в СБУ.
Сам Хорошковский на запрос OCCRP ответил: «У меня не было ни одного счета в указанном банке в этот период. Считаю, что на этом все».
Как обнаружили журналисты-расследователи, в швейцарском банке держали деньги и спецслужбисты из других стран – из Венесуэлы, Ирака, Черногории, Йемена, Египта и других.
Бывший глава Государственной фискальной службы в течение 2015-2018 годов Роман Насиров в Credit Suisse имел счет, на котором в 2010 году за несколько месяцев появилось 699 тысяч франков.
В момент публикации журналисты не получили комментарий Насирова.
В данных нашлись аккаунты бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Всемирный банк в 2007 году включил его в десятку наиболее коррумпированных лидеров мира.
Имя Лазаренко как владельца или совладельца появляется на двух ранее неизвестных счетах Credit Suisse. Оба его счета открыты в 1997 году. И в соответствии с полученными журналистами данными, оба счета были действительными по состоянию на 2003 год, когда продолжалось официальное расследование по Лазаренко в США и Швейцарии.
Первый счет Лазаренко делил вместе с Петром Кириченко, его ближайшим советником и товарищем. В 2003 году этот счет насчитывал более 7 миллионов франков.
«На этом счете находится около 5 миллионов долларов, — сообщил адвокат Лазаренко. — Счет остается открытым для рассмотрения дела о гражданской конфискации в США и производства в Украине. Как мы понимаем, доступа к нему не было с 1998 года».
Представители Лазаренко подтвердили существование и другого аккаунта, принадлежавшего только украинскому экс-премьеру. По данным журналистов, он также в 2003 году имел более 45 тысяч франков на счету.
Военные Вооруженных сил Украины нанесли удары по местам сосредоточения российских захватчиков. О впечатлении целей в… Читати більше
За прошедшие сутки, 28 апреля, Силы обороны ликвидировали еще более 1300 захватчиков, таким образом общие… Читати більше
Захватчики в течение суток 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10… Читати більше
Украинские военные удержали позиции и отразили штурмы российских войск на Херсонском направлении. Также ВСУ отразили… Читати більше
В воскресенье, 28 апреля, в Тбилиси проходит акция протеста против законопроекта об "иноагентах" под лозунгом… Читати більше
При содействии Проект USAID "Экономическая поддержка Украины"(Проект USAID) эксперты общественной организации "СвітОсвіт" создали учебный школьный… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.