Об этом стало известно по запросу НАПК в "Слідство.Інфо" относительно фактов, изложенных в материале о Pandora Papers.
В материале говорится, что журналисты благодаря утечке Pandora Papers обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавшей Гереге. Эти фирмы, по данным журналистов, связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.
Журналисты со ссылкой на документы международных провайдеров сообщают, что Гереги являлись владельцами 5 кипрских компаний.
"Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования", – говорится в материале.
В "Слідство.Інфо" добавляют, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний – Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.
"Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К". Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма являлись частью "Эпицентра", – добавляет "Слідство.Інфо".
Журналисты добавляют, что документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019-го.
А данные из реестра Республики Кипр свидетельствует, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.
Сам Александр Герега на вопрос "Слідство.Інфо" ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.
"Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был утрачен после его оккупации и аннексии Российской Федерацией", – сказал нардеп.
Также он отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".
Но документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.
Бета-тестирование услуги «Разрешение на оружие» в «Дие» подходит к концу; в ближайшее время услуга заработает… Читати більше
США прекратили передавать Украине ключевые разведывательные данные, необходимые для работы украинских HIMARS. По информации СМИ,… Читати більше
27 февраля в рамках реализации проекта «Право на семью: устранение системных пробелов» при поддержке Международной… Читати більше
Минобороны усилило проверку суточных полевых наборов продуктов для Вооруженных сил Украины. Для того, чтобы защитники… Читати більше
4 марта Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы… Читати більше
Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.