Pandora Papers: НАПК проверяет декларацию нардепа Гереги за 2020 год
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларацию нардепа от «За будущее» Александра Гереги за 2020 год.
Об этом стало известно по запросу НАПК в «Слідство.Інфо» относительно фактов, изложенных в материале о Pandora Papers.
В материале говорится, что журналисты благодаря утечке Pandora Papers обнаружили сеть оффшорных компаний, принадлежавшей Гереге. Эти фирмы, по данным журналистов, связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.
Журналисты со ссылкой на документы международных провайдеров сообщают, что Гереги являлись владельцами 5 кипрских компаний.
«Все они принадлежали супругам Герегам через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования», — говорится в материале.
В «Слідство.Інфо» добавляют, что оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.
«Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму, «Новацентр К». Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма являлись частью «Эпицентра», — добавляет «Слідство.Інфо».
Журналисты добавляют, что документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019-го.
А данные из реестра Республики Кипр свидетельствует, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.
Сам Александр Герега на вопрос «Слідство.Інфо» ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.
«Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью «Эпицентр К» в Крыму был утрачен после его оккупации и аннексии Российской Федерацией», — сказал нардеп.
Также он отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе «Эпицентр».
Но документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
