Ахметов регистрировал оффшорные компании для «владения самолетом», как у президента России, — СМИ

Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, оффшорную компанию богатого в Украине человека, Рината Ахметова.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на данные масштабной утечке документов Pandora Papers, передает УП.

Правда, 26 октября 2015 года в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.

В комментарии «Слидству.Инфо» пресс служба SCM отрицает зафиксирован в Pandora Papers факт расследования.

«О одной из наших компаний на BVI не было возбуждено никаких расследований и не выдвигались никакие обвинения ни в 2015 году, ни в любое время до сих пор», — сообщила Владислава Дармостук, пресс-секретарь «Систем Кэпитал Менеджмент».

Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.

«Очень срочно», — говорится в теме письма, касается богатого украинском, олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдера на Британских Виргинских островах, Trident Trust.

Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

«Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust -» Слидство.Инфо «), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту», — говорится в письме от 29 октября 2014 года.

Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день.

Целью регистрации новых компаний юристы указывают «владения самолетом».

Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.

Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 млн долларов США.

Аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.

Украинский медиа неоднократно сообщали о курсирования дорогостоящей обновки Ахметова «как у Путина» между Киевом и Италией, регулярные визиты во Францию, Лондон и Женеву.

Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которого тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Из показаний в судебном деле Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был частности олигарх Ринат Ахметов.

«Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа», — сообщил провайдер в ответ на вопрос журналистов относительно мотивов дальнейшего сотрудничества с самым богатым человеком в Украине.

Именно Ахметов, по сообщениям западных СМИ, представил Пола Манафорта в то время кандидату в президенты Украины Виктору Януковичу. Результатом этого знакомства стала десятилетняя сотрудничество победа Януковича на президентских выборах 2010 года.

За работу в Украине Манафорт получил более 60 млн долларов через офшоры — впоследствии его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. В конце 2020 года президент США помиловал политтехнолога.

Свіжі дописи

  • Новини

Украинские Силы обороны с начала года уничтожили 102 российских танковых батальона

С начала 2024 года Силы обороны Украины обезвредили 3 179 танков российской армии, что равно… Читати більше

Tuesday November 5th, 2024
  • Новини

Список опасных патогенов, против которых нужно срочно создать вакцины, обнародовала ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала перечень 17 опасных патогенов, для которых необходимо разработать или усовершенствовать… Читати більше

Tuesday November 5th, 2024
  • Новини

Украинский ювелирный бренд представил благотворительный проект вместе с реабилитационным центром Superhumans

Бренд SOLO for Diamonds объединились с реабилитационным центром Superhumans, чтобы создать благотворительный проект SOLO by… Читати більше

Tuesday November 5th, 2024
  • Новини

Граффити уличного художника Бенкси, который пытались украсть в Гостомеле, теперь можно увидеть в Киево-Печерской лавре

Стенопись анонимного художника Бенкси, пытавшегося ранее украсть, срезав со стены здания в Гостомеле, передали на… Читати більше

Tuesday November 5th, 2024
  • Новини

Тестирование онлайн-отсрочок в приложении «Резерв+»: в Минобороны рассказали о порядке и процедуре

В Украине началось бета-тестирование функции выдачи онлайн-отсрочок в мобильном приложении "Резерв+". Об этом накануне сообщила… Читати більше

Tuesday November 5th, 2024
  • Новини

В Украине запустили проект «ОнкоПросвита» о борьбе с раком во время войны: как работает это решение

Ведущие онкологи Украины создали серию из более чем 20 информационных видео и анимационных роликов в… Читати більше

Tuesday November 5th, 2024

Цей сайт використовує Cookies.