Коллаж: Рубрика
В воскресенье, 3 октября, соответствующие материалы опубликовал ряд влиятельных СМИ, таких как The Guardian, The Washington Post, Deutsche Welle, BBC и другие. От Украины над расследованием работали журналисты проекта Слидство.Инфо.
Всего в проекте приняли участие более 600 журналистов из 117 стран мира, которые являются членами The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) — независимой международной сети журналистов-расследователей, которые вместе разоблачают трансграничную преступность и международную коррупцию. Ранее они работали над глобальной утечкой документов Panama Papers, Paradise Papers и FinCEN, а теперь исследовали 11,9 млн офшорных документов Pandora Papers.
Миллионы документов рассказывают о секретных финансах более 300 госслужащих, в частности министров, судей, мэров и военных из более чем 90 стран мира. В них также фигурируют миллиардеры и знаменитости.
В расследованиях Pandors Papers фигурируют бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие чиновники. Кроме того, согласно документам, президент России Владимир Путин связан с секретными активами в Монако, а президент Кении Ухуру Кениата и шесть членов его семьи тайно владели сетью офшорных компаний, одна из которых оценивалась как владение активами в размере $30 миллионов.
Среди прочего, журналисты узнали, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы продала недвижимость в Великобритании на сумму около 400 млн фунтов стерлингов (почти $540 млн).
Также основанную президентом Кипра Никосом Анастасиадисом юридическую фирму обвинили в сокрытии активов скандального российского миллиардера за подставными владельцами компаний.
Во время работы над проектом журналисты «Слидства.Инфо» нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года – схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1».
Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме информации подтвердили источники «Слидства.Инфо».
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp.
Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного «кварталовца» — сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую «трастовую декларацию» — документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.
Издание отмечает, что трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.
Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.
Фото Reuters
В то же время оффшорные компании, которые вероятно перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов с «Приватбанка», совладельцем которого ранее был Коломойский.
Кроме того, по данным источников «Слидства.Инфо», перевод денег происходил через кипрский филиал «Приватбанка» — тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров «95 квартала» имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.
«Слидство.Инфо» пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. На вопрос журналистов ответил только Борис Шефир, брат первого помощника президента Сергея Шефира. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас является владельцем существенной части оффшорного бизнеса «кварталовцев».
На вопрос, зачем «Кварталу 95» оффшоры, он ответил: «Это вы задайте нашим законодателям (вопросы — ред.), которые такую ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно — защитить свои интересы».
Шефир также добавил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.
Также журналисты пытались получить позицию Зеленского отношении миллионов от Коломойского и оффшорных дивидендов. Однако у Зеленского сообщили, что «ответа не будет».
Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. Им принадлежит более полутора тысяч объектов на общую сумму более 5,5 миллиардов долларов США.
В этом списке более 10 украинцев, скрывающих свои активы в Великобритании через оффшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.
Как выяснили журналисты, при переходе студии «Квартал 95» на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.
Через сеть связанных с президентом оффшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне – первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов «Студии Квартал 95» Андрей Яковлев.
Шефир через оффшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более 5 миллионов долларов США.
При этом фирма, которая через ряд других оффшоров принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона, в 10 минутах ходьбы от парламента. Согласно документам, которые проанализировали журналисты, стоимость этой квартиры составила более 2 миллионов долларов США.
Также через оффшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия.
16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона за почти 4,6 миллиона долларов США.
Средства на недвижимость девушке заняла виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца.
«2013-го, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: «хочу купить квартиру — могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну»… Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет», — рассказал Ложкин журналистам «Слидства.Инфо».
Ни компания под именем Future Definite Holdings, ни большая ссуда не были внесены в декларацию Ложкина ни за 2014-й, ни 2015-й. Однако форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-совладелец «Приватбанка», дела о выводе и отмывания денег с которого расследуют в Украине и США, олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа — Игорь Воронин.
На дочь бывшего председателя ЦИК и нардепа Сергея Кивалова, Татьяну, записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллионов долларов США.
Вся она куплена через оффшорные компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, и в течение 1999-2003 годов. В это время Кивалов имел мандат народного депутата Украины.
Фигурирует в Pandora Papers и действующий министр культуры Александр Ткаченко. В 2016 году во время пребывания в должности генерального продюсера «1+1» он получил четверть акций государственной Одесской киностудии. В 2018-м партнером Ткаченко стал одесский застройщик Андрей Ваврыш: он признал заинтересованность в построении жилья «для съемочных групп» на территории киностудии.
Сначала застройка территории государственной киностудии была вне закона. Однако впоследствии Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики и одобрил законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий.
Сам политик конфликт интересов на заседании комитета признал. Он заявил, что якобы именно поэтому в июне 2020 года продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову. Сколько средств Ткаченко получил за такую сделку, в своей декларации он не указал. Журналисты «Слидства.Инфо» предполагают, что Морозов является лишь номинальным владельцем доли Ткаченко на время «конфликта интересов».
Документы Pandora Papers свидетельствуют, что крупные международные юридические компании-регистраторы по требованию VIP-клиента могут быстро создать оффшорную компанию или защитить ее владельца от регулятора.
Как выяснили журналисты, в 2014 году представители Рината Ахметова попросила провайдера Trident Trust с Британских Виргинских островов срочно зарегистрировать две оффшорные компании для покупки самолета. Уже через 2 месяца одна из них получила кредит на реактивный самолет бизнес-класса Falcon 7X.
Журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, которая принадлежала народному депутату и владельцу «Эпицентра» Александру Гереге. Документы международных провайдеров определяют его вместе с женой владельцами пяти кипрских компаний.
Одна из них обладает крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К».
Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.
Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства «Слидство.Инфо».
Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.
Во Львове, в реабилитационном центре Unbroken, челюстно-лицевые хирурги провели уникальную реконструкцию лица 39-летнему защитнику Владимиру… Читати більше
Всеукраинское гуманистическое движение "UAnimals" создало платформу, где можно по случаю дня рождения или иного праздника… Читати більше
В субботу, 9 ноября, в 13:00 БФ "Гуркіт" совместно с Музеем войны и Артхаус Трафик… Читати більше
В Черниговской области отстроили один из трех мостов через реку Десна, разрушенный во время боевых… Читати більше
В Черновицкой области начал работу новый реабилитационный центр для защитников и защитниц, нуждающихся в медицинской… Читати більше
С начала 2024 года Силы обороны Украины обезвредили 3 179 танков российской армии, что равно… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.