Коллаж: Рубрика
В воскресенье, 3 октября, соответствующие материалы опубликовал ряд влиятельных СМИ, таких как The Guardian, The Washington Post, Deutsche Welle, BBC и другие. От Украины над расследованием работали журналисты проекта Слидство.Инфо.
Всего в проекте приняли участие более 600 журналистов из 117 стран мира, которые являются членами The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) — независимой международной сети журналистов-расследователей, которые вместе разоблачают трансграничную преступность и международную коррупцию. Ранее они работали над глобальной утечкой документов Panama Papers, Paradise Papers и FinCEN, а теперь исследовали 11,9 млн офшорных документов Pandora Papers.
Миллионы документов рассказывают о секретных финансах более 300 госслужащих, в частности министров, судей, мэров и военных из более чем 90 стран мира. В них также фигурируют миллиардеры и знаменитости.
В расследованиях Pandors Papers фигурируют бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, король Иордании Абдалла II, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие чиновники. Кроме того, согласно документам, президент России Владимир Путин связан с секретными активами в Монако, а президент Кении Ухуру Кениата и шесть членов его семьи тайно владели сетью офшорных компаний, одна из которых оценивалась как владение активами в размере $30 миллионов.
Среди прочего, журналисты узнали, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева в последние годы продала недвижимость в Великобритании на сумму около 400 млн фунтов стерлингов (почти $540 млн).
Также основанную президентом Кипра Никосом Анастасиадисом юридическую фирму обвинили в сокрытии активов скандального российского миллиардера за подставными владельцами компаний.
Во время работы над проектом журналисты «Слидства.Инфо» нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года – схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1».
Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме информации подтвердили источники «Слидства.Инфо».
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp.
Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного «кварталовца» — сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую «трастовую декларацию» — документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.
Издание отмечает, что трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.
Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.
Фото Reuters
В то же время оффшорные компании, которые вероятно перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов с «Приватбанка», совладельцем которого ранее был Коломойский.
Кроме того, по данным источников «Слидства.Инфо», перевод денег происходил через кипрский филиал «Приватбанка» — тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров «95 квартала» имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.
«Слидство.Инфо» пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. На вопрос журналистов ответил только Борис Шефир, брат первого помощника президента Сергея Шефира. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас является владельцем существенной части оффшорного бизнеса «кварталовцев».
На вопрос, зачем «Кварталу 95» оффшоры, он ответил: «Это вы задайте нашим законодателям (вопросы — ред.), которые такую ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно — защитить свои интересы».
Шефир также добавил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.
Также журналисты пытались получить позицию Зеленского отношении миллионов от Коломойского и оффшорных дивидендов. Однако у Зеленского сообщили, что «ответа не будет».
Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. Им принадлежит более полутора тысяч объектов на общую сумму более 5,5 миллиардов долларов США.
В этом списке более 10 украинцев, скрывающих свои активы в Великобритании через оффшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.
Как выяснили журналисты, при переходе студии «Квартал 95» на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.
Через сеть связанных с президентом оффшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне – первый помощник президента Сергей Шефир и бывший бизнес-партнер Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов «Студии Квартал 95» Андрей Яковлев.
Шефир через оффшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более 5 миллионов долларов США.
При этом фирма, которая через ряд других оффшоров принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона, в 10 минутах ходьбы от парламента. Согласно документам, которые проанализировали журналисты, стоимость этой квартиры составила более 2 миллионов долларов США.
Также через оффшорную фирму купила в кредит элитную квартиру дочь экс-главы АП Бориса Ложкина, Анастасия.
16 июня 2014 года, на шестой день после назначения Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь купила в кредит элитную недвижимость в престижном районе Лондона за почти 4,6 миллиона долларов США.
Средства на недвижимость девушке заняла виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца.
«2013-го, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: «хочу купить квартиру — могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну»… Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет», — рассказал Ложкин журналистам «Слидства.Инфо».
Ни компания под именем Future Definite Holdings, ни большая ссуда не были внесены в декларацию Ложкина ни за 2014-й, ни 2015-й. Однако форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.
В перечне украинцев с британской недвижимостью также экс-совладелец «Приватбанка», дела о выводе и отмывания денег с которого расследуют в Украине и США, олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.
Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа — Игорь Воронин.
На дочь бывшего председателя ЦИК и нардепа Сергея Кивалова, Татьяну, записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне. Цена трех объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллионов долларов США.
Вся она куплена через оффшорные компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, и в течение 1999-2003 годов. В это время Кивалов имел мандат народного депутата Украины.
Фигурирует в Pandora Papers и действующий министр культуры Александр Ткаченко. В 2016 году во время пребывания в должности генерального продюсера «1+1» он получил четверть акций государственной Одесской киностудии. В 2018-м партнером Ткаченко стал одесский застройщик Андрей Ваврыш: он признал заинтересованность в построении жилья «для съемочных групп» на территории киностудии.
Сначала застройка территории государственной киностудии была вне закона. Однако впоследствии Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики и одобрил законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий.
Сам политик конфликт интересов на заседании комитета признал. Он заявил, что якобы именно поэтому в июне 2020 года продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову. Сколько средств Ткаченко получил за такую сделку, в своей декларации он не указал. Журналисты «Слидства.Инфо» предполагают, что Морозов является лишь номинальным владельцем доли Ткаченко на время «конфликта интересов».
Документы Pandora Papers свидетельствуют, что крупные международные юридические компании-регистраторы по требованию VIP-клиента могут быстро создать оффшорную компанию или защитить ее владельца от регулятора.
Как выяснили журналисты, в 2014 году представители Рината Ахметова попросила провайдера Trident Trust с Британских Виргинских островов срочно зарегистрировать две оффшорные компании для покупки самолета. Уже через 2 месяца одна из них получила кредит на реактивный самолет бизнес-класса Falcon 7X.
Журналисты обнаружили сеть оффшорных компаний, которая принадлежала народному депутату и владельцу «Эпицентра» Александру Гереге. Документы международных провайдеров определяют его вместе с женой владельцами пяти кипрских компаний.
Одна из них обладает крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К».
Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.
Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства «Слидство.Инфо».
Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.
Российское министерство обороны и генеральный штаб подготовили документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире… Читати більше
За прошедшие сутки, 22 ноября, на фронте российские оккупанты больше всего давили на Покровском, Кураховском… Читати більше
Систему противовоздушной обороны NASAMS американского производства, которую помогло приобрести правительство Канады, уже доставили в Украину.… Читати більше
Вечером, 22 ноября, российские захватчики нанесли два удара по Запорожской области. Один был по региону,… Читати більше
Министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в Швецию провел ряд результативных встреч… Читати більше
Министерство экономики Украины обнародовало детали получения единовременной помощи от государства "Зимняя поддержка". Об этом сообщает… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.