СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет: он приносил дельцам миллионы
СБУ перекрыла канал масштабного сбыта контрафактных табачных изделий, который приносил дельцам миллионные прибыли.
Поддельную продукцию отправляли в большинство областей Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
Подакцизные сигареты закупали «в черную» у посредников заводов-производителей и хранили на подпольных складах, оборудованных в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Оптовые партии контрафактной продукции реализовывали практически во все регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них.
По данным следствия, «клиентов», преимущественно владельцев малого и среднего бизнеса, злоумышленники находили через специально созданную платформу в мессенджере Telegram.
Заказчикам сигареты присылали через услуги почтовой связи.
В ходе 12 одновременных обысков, проведенных в нескольких регионах Украины, правоохранители изъяли сырье для изготовления табачных изделий и подготовленную к сбыту продукции более чем на 1 млн грн, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, черновую документацию и банковские карточки, по которым проводились расчеты и легализация средств, более 2 млн грн наличными.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и отношение к ней человека. Выясняются ущерб, нанесенный государству, из-за неуплаты налогов от нелегальной торговли подакцизной продукцией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
