ГБР разоблачило фирмы-импортеры, которые с начала года не уплатили более 270 млн грн налогов

Государственное бюро расследований разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые с начала года не оплатили НДС более чем 270 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Рубрика.

«Во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) «Государственное бюро расследований совместно с Государственной налоговой службой провело выборочный анализ отдельных фирм-импортеров и выявило факты манипуляций налоговой отчетности, что нанесло ущерб государству на сотни миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Установлено, что субъекты предпринимательской деятельности импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете.

Применялась схема пересортицы: товар покупался по одной номенклатуре, а реализовывался за другой. При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства — НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся так называемыми «скрутками».

Установлено, что только в январе-марте 2021 таким образом был реализован товар на 1,6 млрд грн, чем нанесен ущерб государству на сумму свыше 270 млн грн.

«Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, концентрировали финансовые потоки и по наработанным схемам выходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях», — заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Опираясь на выводы ГБР, соответствующая комиссия Государственной налоговой службы остановила регистрацию накладных указанных субъектов предпринимательской деятельности.

Расследование этого, а также ряда других масштабных схем по фактам злоупотреблений при ввозе в Украину и растаможивании товаров, а также возможной причастности к махинациям сотрудников таможенной и налоговой служб продолжается и находится на постоянном контроле руководства ГБР.