Об этом говорится на сайте ведомства.
Это уже третий гражданский иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, поданный в суд по конфискации их недвижимости. В Соединенных Штатах подозревают, что эти объекты недвижимости были приобретены за средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка.
В документе говорится, что упомянутое дело о недвижимости в Кливленде, штат Огайо, расследует местный отдел ФБР при поддержке международного антикоррупционного подразделения Бюро, управления уголовных расследований налоговой службы США и таможенной и пограничной служб США. Помогает с расследованием управление международных отношений Минюста США.
«Инициативу по возмещению активов, захваченных клептократией, возглавляет группа специализированных прокуроров подразделения отмывания денег и изъятия имущества криминального отдела в партнерстве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с офисами прокуроров США, с целью конфискации коррупционных доходов иностранных чиновников, и, где целесообразно, использование этих найденных активов на пользу людям, которым причинен вред из-за этих коррупционных действий и злоупотребления служебным положением», — заявили в Минюсте США.
В министерстве призывают всех, кто располагает информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, которые находятся в США или отмываются в них, связаться с федеральными правоохранительными органами, или отправить электронное сообщение на электронный адрес kleptocracy@usdoj.gov или на сайте https://tips.fbi.gov/.
Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели - это и новые… Читати більше
Россияне сегодня, 7 мая, вывели в море подлодку с "Калибрами". Однако куда именно оккупант захочет… Читати більше
Хмельницкий лечебно-диагностический центр начал продавать электроэнергию, производимую с помощью солнечных панелей, установленных на крыше медучреждения.… Читати більше
Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр… Читати більше
Киберспециалистам Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) удалось вывести из строя российские онлайн-сервисы компании 1С.… Читати більше
В мессенджере WhatsApp появился официальный канал приложения "Дия". Об этом сообщает пресслужба приложения, пишет Рубрика.… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.