ГБР обращается за международной помощью в Панаму и Кипр для расследования дела против Порошенко

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым Президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов», – цитирует пресс-служба и.о. директора ГБР Алексея Сухачова.

По данным предварительного расследования, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан лично пятый президент, при регистрации был предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес.

В регистрационных документах было сказано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства ГБР обратилось в Офис Генерального прокурора за международной правовой помощью с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.