Об этом сообщает Правительственный портал.
Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.
Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлены в правоохранительные органы 45 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы.
Британия впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Ограничения ударят по доходам… Читати більше
С временно захваченных российскими захватчиками территорий вернули еще 17 граждан Украины. Это удалось благодаря усилиям… Читати більше
Первая в Сумской области подземная школа появилась на территории одной из общин Ахтырского района. Помещение… Читати більше
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре приедет в Украину, чтобы обсудить возможность размещения там международных миротворческих… Читати більше
В Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялось подписание контрактов второй группой граждан Украины, проживающих за… Читати більше
В 2024 году более половины расходов государственного бюджета ушло на оборонные цели. Об этом сообщил… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.