Фото Reuters
Об этом пишет «Следствие.Инфо».
Отмечается, что в отчетах минимум четырех банков к FinCEN нашли доказательства создания Порошенко незаконных оффшоров, когда тот был на посту президента Украины.
В частности, утечка документов показала, что вскоре после своего избрания Петр Порошенко открыл ряд оффшорных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Как показывает журналистское расследование документов Paradise Papers, благодаря оффшорам Порошенко пытался избежать уплаты налогов.
Экс-президент никогда не сообщал об этих компаниях в своих декларациях, однако они не один год были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи изучали отмывания средств и уклонения от уплаты налогов оффшорных компаний. Они пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм, которые зафиксировали в постановлениях украинских судов. Однако позже эти постановления исчезли из открытого реестра судебных решений, а результаты расследования не обнародовали.
Компании-прокладки оформляли на случайных людей. Для этого пользовались их паспортными данными, а взамен платили небольшую денежную компенсацию. Так таксист Тарас Тарасович из закарпатского села Новое Давыдково стал в 2016 году основателем четырех британских компаний. А уже в 2018 году был на допросе у следователей из-за подозрительной деятельности компании.
Петр Порошенко и действительно передал в «слепой траст» немало от своего бизнеса. Однако сохранил контроль над Международным инвестиционным банком. Именно на счета Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании-прокладки Goldwest Investment.
Официально Goldwest Investment торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги. Компанию зарегистрировали за три месяца до начала каденции Порошенко и первые два года она отчитывалась о нулевых доходах. Но уже в конце 2016-го года Goldwest Investment подала отчет о 250 тысячах долларов чистой прибыли и переводы на 8,6 миллиона долларов.
Наконец, ее и еще ряд компаний сочли «подозрительными». На запрос журналистов в Roshen подтвердили, что работали с некоторыми из этих организаций, проводили расчет за кондитерские изделия, но кто их собственник ㅡ не знают.
Пресс-служба «Европейской Солидарности» заявила журналистам «Экономической правды», что Петр Порошенко не является владельцем никаких оффшорных компаний. Там также отметили, что «владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнесом». Само расследование назвали предвзятым и политически мотивированным.
Немецкая компания C. Bechstein Pianoforte AG передала около 100 фортепиано W. Hoffman для украинских художественных… Читати більше
Серьги должны подчеркивать безупречный вкус и уникальность делового образа. Но комбинировать украшения с лаконичным костюмом… Читати більше
Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" объяснили, какую технику применить, чтобы помочь постороннему человеку… Читати більше
Американский президент Дональд Трамп считает Ким Чен Ына "умным парнем" и заявил, что планирует возобновить… Читати більше
В ночь на 24 января российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Из-за… Читати більше
Войска рф ночью 24 января атаковали Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.