Коломойский, Фирташ, Клюев стали фигурантами международного антикоррупционного расследования
Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантовмеждународного антикоррупционного расследования FinCENFiles.
Вечером 20 сентября международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.
Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказалось трое украинцев Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина.
«SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают озабоченность специалистов по комплаенсу и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения», — уточнили в ICIJ.
В консорциуме добавили, что указанные категории «коррупция» или «мошенничество» также не обязательно указывают на неправомерное поведение.
В разделе про Игоря Коломойского приведена информация о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях на $308,6 млн в 2012—2017 годах.
В отношении Фирташа в материалах консорциума говорится о файлах 50 банков с 38 SARs и 756 транзакций на общую сумму $2,37 млрд в период с 2003-го по 2017 год.
В разделе про Клюева приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях на $244,9 млн в 2010—2015 годах.
Как уточняет агентство Слідство.Інфо, которое входит в ICIJ, изначально доступ к документам FinCEN получило американское издание BuzzFeed, которое уже поделилось ими с коллегами из консорциума.
В результате 400 журналистов из 88 стран мира почти полтора года исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму $2 трлн.
«Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру», — отметила в первом материале о FinCEN files главный редактор Слідство.Інфо Анна Бабинец.
Напомним, что в воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
