Об этом заявил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя, передает Интерфакс-Украина.
"Первый этап мы прошли. Фигурантам объявили о подозрении. Донесли до широких масс, касательно сомнительности проведенных финопераций. Я думаю, что это в принципе сыграет свою роль и оно само закроется", – сказал он в ходе встречи с журналистами в пятницу.
Сотрудник ГУ СБУ отметил, что в случае вмешательства Службы безопасности в работу B2B Jewelry раньше, компания бы обвинила правоохранительные органы в давлении.
"Это бы стало поводом для отказа в дальнейшей выплате инвесторам средств под видом давления на бизнес со стороны правоохранительных органов", – пояснил он.
По его словам, СБУ не может повлиять на "решение человека платить деньги, покупать эти украшения, делать эту инвестицию, не делать – каждый действует на свой страх и риск".
Он сообщил, что на арестованных счетах юрлиц-участников указанной деятельности числится более 40 млн грн, а аналогичная сумма находится на арестованном счету благотворительного фонда Елены Гонты.
Сотрудник ГУ СБУ пояснил, что возвратом средств пострадавшим будет заниматься сторона защиты потерпевших.
"Адвокаты знают как это сделать. Они подают гражданские иски о компенсации затрат", – добавил он.
Напомним, что трем организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Винницкая писательница Валентина Павленко учредила литературную премию имени павшего на войне сына Ярослава Строя. Об… Читати більше
24 декабря Укрпочта представила финальный почтовый выпуск года – «Новая радость стала». Этот выпуск, вдохновленный… Читати більше
Украинская община города Трир (земля Райнланд-Пфальц, Германия) совместно с украинско-германскими ассоциациями провела второй благотворительный Фестиваль… Читати більше
Количество людей, которые выразят желание вступить в Украинский легион в Польше, будет значительно больше во… Читати більше
Кабинет Министров Украины принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но… Читати більше
В канун Рождества Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Об… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.