"По данным следствия, к организации финансовой "пирамиды" причастны более 20 чел., задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем", – сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества без опыта инвестирования и низким уровнем финансовой грамотности.
"За время функционирования финансовой "пирамиды" организаторы для легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.
По итогам 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и Одессе изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщалось, 27 августа пресс-центр СБУ сообщал о разоблачении финансовой "пирамиды", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry.
Ранее журналисты "BIHUS.info" рассказывали об этой финансовой пирамиде.
В столице на 25 декабря обновили графики стабилизационных отключений света. Их ввели на Рождество через… Читати більше
Во время массированной российской атаки утром, 25 декабря, на энергетику Украины оккупанты ударили по Прикарпатью,… Читати більше
За прошедшие сутки, 24 декабря, наиболее активно враг атаковал Покровское направление: там Силы обороны отразили 60… Читати більше
В Кривом Роге чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы после ракетной атаки днем 24 декабря. Об этом сообщили в… Читати більше
После ночных пусков беспилотников утром на Рождество российская федерация массированно атаковала Украину, используя баллистические и… Читати більше
В КНП «Янтарская центральная городская больница Бурштынского городского совета» заработало современное реабилитационное отделение. На его… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.