Финансовая пирамида: ОГП сообщил о подозрении организаторам “B2B Jewelry”

Офис генпрокурора сообщил организатору финансовой пирамиды и его соучастникам подозрение в мошенничестве с финансами, а также в отмывании (легализации) средств, полученных преступным путем.

"По данным следствия, к организации финансовой "пирамиды" причастны более 20 чел., задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем", – сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества без опыта инвестирования и низким уровнем финансовой грамотности.

"За время функционирования финансовой "пирамиды" организаторы для легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.

По итогам 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и Одессе изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, 27 августа пресс-центр СБУ сообщал о разоблачении финансовой "пирамиды", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry.

Ранее журналисты "BIHUS.info" рассказывали об этой финансовой пирамиде.