Финансовая пирамида: ОГП сообщил о подозрении организаторам "B2B Jewelry"
Офис генпрокурора сообщил организатору финансовой пирамиды и его соучастникам подозрение в мошенничестве с финансами, а также в отмывании (легализации) средств, полученных преступным путем.
«По данным следствия, к организации финансовой «пирамиды» причастны более 20 чел., задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем», — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Деятельность проекта длительное время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества без опыта инвестирования и низким уровнем финансовой грамотности.
«За время функционирования финансовой «пирамиды» организаторы для легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более $250 млн.
По итогам 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и Одессе изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, другие предметы и вещи, имеющие доказательственное значение.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщалось, 27 августа пресс-центр СБУ сообщал о разоблачении финансовой «пирамиды», организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. Согласно фотографиям, выложенным СБУ на сайте, речь идет о проекте B2B Jewelry.
Ранее журналисты «BIHUS.info» рассказывали об этой финансовой пирамиде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
