СБУ расследует схемы в банке «Аркада»

Прокуратура расследует производства по фактам злоупотреблений в банке «Аркада» по двум статьям Криминального кодекса.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«Действительно, Нацбанк в декабря 2019 года обратился в СБУ с фактами злоупотреблений в банке «Аркада». СБУ тщательно изучила все эти материалы, направила их в ГПУ, которая, в свою очередь, возбудила уголовное дело и сегодня осуществляет досудебное расследование, а СБУ там оказывает оперативное сопровождение.

Дело ведется по статьям 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) и 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением — ред.)», — сказал Баканов.

Он уточнил, что расследуются, среди прочего, факты возможного незаконного присвоения средств должностными лицами банка «Аркада» и застройщиками.

По словам Баканова, если в процессе следствия будут установлены злоупотребления, обнаружена схема хищения средств, виновные лица в должны быть привлечены к ответственности.

В свою очередь Арсен Аваков отметил: «Есть уголовное производство по 9 млрд средств, собранных в банке «Аркада», которые мы сейчас проверяем, там были нарушения».

Правление Национального банка 25 августа 2020 приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» в категорию неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

СМИ сообщали, что правоохранители расследуют два уголовных производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка «Аркада».

В конце мая инвесторы банка «Аркада» разбили палаточный городок под зданием банка. Протесты вызваны тем, что не достроены 40 домов, и 12,5 тыс. инвесторов не могут получить свои квартиры.