Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов долларов, украденных у ПриватБанка
Фото Reuters
Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании этих денег в Америке и по всему миру через сеть компаний-посредников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов использовали подконтрольный им ПриватБанк как «личный счет» для построения собственного бизнеса в США.
По данным Минюста, похищенные деньги проводили через сеть компаний, тщательно маскируя их происхождение.
Коломойский приобрел таким образом почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и др.
На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллиона долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет.
В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой, и следователями с НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.
Издание «WP» напоминает, что расследование НБУ выявило дефицит в бухгалтерских книгах «Приватбанка» на $ 5, 5 млрд и они назвали это «масштабным и скоординированным мошенничеством», в котором принимали участие основные акционеры банка Коломойский и Боголюбов. Чтобы удержать банк от краха, правительство использовало средства налогоплательщиков, чтобы закрыть дыру.
«Он добился успеха в беспорядочном капитализме, который поглотил Украину после развала Советского Союза, накапливая активы авиакомпаний и финансовых учреждений, и создал имидж человека, который имеет больше чем жизнь, взяв псевдоним «Беня» и оборудовав аквариум с акулой у себя в офисе», — описывает олигарха издание, которое связывает его с действующим президентом Владимиром Зеленским.
Адвокат Коломойского Майкл Салливан сообщил, что он категорически отрицает все обвинения Минюста США.
Также Коломойскому обвиняют в возможном отмывании денег в Кливленде, где через компанию Optima он стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в штате.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
