В США против Коломойского расследуется дело об отмывании сотен миллионов долларов
В США против олигарха Игоря Коломойского расследуется дело об отмывании сотен миллионов долларов.
Об этом пишет НВ.
Расследование против экс-владельцев ПриватБанка Коломойского и Боголюбова в США грозит олигархам серьезными проблемами.
Как стало известно во вторник, 19 мая, федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского. Речь идет об обвинении в отмывании сотен миллионов долларов.
Об этом американскому изданию BuzzFeed News сообщили два источника, согласно которым в ходе расследования удалось отследить перевод денег из украинского ПриватБанка в США через множество оффшорных компаний. Далее, по версии следствия, на эти деньги покупалась недвижимость в США, в том числе роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и, в нескольких кварталах, 21-этажная офисная башня со сводчатыми потолками и фресками.
BuzzFeed News отмечает, что расследование украинских регуляторов (Национальный банк Украины) выявило дефицит в $5,5 млрд в бухгалтерских книгах ПриватБанка. Дефицит образовался когда основными акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Сам Коломойский заявил журналистам BuzzFeed News, что ничего не знает о расследовании и любая нехватка средств в ПриватБанке, в которой его обвиняют регуляторы, «создана намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
