СБУ сообщила новые подробности обыска у экс-главы налоговой Верланова

Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в создании механизма незаконного формирования налогового кредита «на миллиарды гривен».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В рамках этого дела состоялись около ста обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства возможных фигурантов, в том числе и у бывшего руководителя Налоговой службы Сергея Верланова и руководителей территориальных управлений ведомства.

По версии следствия, в течение 2019-2020 годов налоговики в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных на предмет «рискованности».

Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмыванию денег.

В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства. Банковские счета компаний-фигурантов схемы заблокированы, а их лимиты по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС арестованы.

Дело расследуется по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма), ч.3 ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

7 мая экс-глава Госналоговой Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.

В СБУ назвали СМИ причину обысков у экс-главы Госналоговой.

Сам Верланов хочет обжаловать свое увольнение в суде.