Приватбанк подал новый иск на $5,5 млрд против своих бывших владельцев

ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний.

Как сообщили НВ Бизнес в ПриватБанке, 3 апреля подан новый иск в кипрские суды с требованием возместить убытки в размере $5,5 млрд в связи со схемами, несущими все признаки мошенничества и отмывания денег. Которые, как утверждают в банке, были совершены его бывшими владельцами: Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также одним из его бывших руководителей Тимуром Новиковым с использованием двух кипрских компаний PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

«Иск ПриватБанк относится к двум сериям транзакций, которые были осуществлены в период с 2013 по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков, на значительные суммы, выплачиваемые компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым через фиктивные кредитными соглашениями, которые не были погашены», — утверждают в ПриватБанке.

Эти транзакции включают схему, по которой $2,34 млрд было направлено кипрской компании, связанной с бывшими акционерами ПриватБанка, Duxton Holdings Limited, которой почти ежедневно шли транши в размере $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году.

«Теперь, после нового иска, общая сумма, заявленная ПриватБанком против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, составила более $10 млрд. «Банк по-прежнему настаивает на получении полной компенсации от своих бывших владельцев из-за ущерба, причиненного ему во время, когда они владели банком, и достижения справедливости как для банка, так и для украинских налогоплательщиков», — говорится в сообщении банка.

Контекст: национализация и ключевые суды по ПриватБанку

18 декабря 2016 правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн, а в июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 млрд грн на основании анализа НБУ и независимого аудитора — EY.

Напомним, что 19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд Киева приостановил производство о рассмотрении жалобы государства на решение Окружного админсуда Киева от 18 апреля до решения Большой Палаты Верховного Суда по делу семьи Суркисов, которые хотят отменить bail-in (техническая процедура национализации).

В рамках этого дела также рассматривается вопрос о том, к какой юрисдикции относится это дело: к административной или хозяйственной. Но 31 января Большая палата Верховного Суда по ходатайству Кабмина отложила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов. Причина — Кабмин хочет быть стороной в заседаниях как новый собственник. 16 марта заседание перенесли на неопределенный срок.

Также сейчас идет активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску ПриватБанка, который обвиняет бывших собственников в мошенничестве и присвоении почти $2 млрд (сейчас уже $3 млрд с процентами). Как сообщал НВ Бизнес, наиболее вероятно, что полноценное рассмотрение дела в Лондоне начнется в 2021 году. До тех пор сохраняется всемирный арест на активы олигархов и ограничение в тратах 20 тыс. фунтов в неделю. Также им необходимо согласовывать с ПриватБанком любые сделки купле-продажи активов. Кроме того, ПриватБанк подал иски в США (сумма требования более $600 млн), Израиль (почти $600 млн).

Отметим, что в «Слуге народа» заявили, что ко второму чтению «закона о банках» представлены тысячи поправок.