Об этом говорится в сообщении регулятора.
Первый инвестиционный банк оштрафован на 200 тыс. гривен за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
А-Банк получил письменное предостережение. НБУ постановил, что банк ненадлежащим образом исполняет обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга.
Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, в том числе клиентов — национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.
Также банк оштрафован на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.
Банк Львов оштрафован на 400 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Президент Украины Владимир Зеленский наметил насущные приоритеты: позиции на фронте, физическую защиту людей и громад,… Читати більше
Штурмовые группы российской армии смогли прорваться в Красногоровку на Авдеевском направлении в Донецкой области. Украинские… Читати більше
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня 8 мая заслушал доклад министра обороны Украины Рустема Умерова и… Читати більше
Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, который предложил… Читати більше
Правоохранители Индии арестовали четырех человек, занимавшихся вербовкой наемников для отправки их на войну против Украины.… Читати більше
Пока "слишком рано" говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования военной помощи… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.