НАБУ сообщило о подозрении в деле VAB Банка Бахматюку и его сообщнику

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заочно сообщил о подозрении в деле VAB Банка его экс-владельцу Олегу Бахматюку и экс-председателю правления Денису Мальцеву.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

«13 ноября 2019 детективы Национального бюро по процессуального руководства прокуроров САП сообщили фактическому владельцу и экс-председателю правления ПАО» ВиЭйБи Банк «о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины упомянутой финучреждении. Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст. 135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозрений ванных) «.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении кредитом НБУ возросло до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, VAB Банка и ряд частных компаний, аффилированных с собственниками «ВиЭйБи Банка» о подозрении сообщено 11-12 ноября.

Следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк и не подал все необходимые документы (такие как программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка выдало кредит в 1,2 млрд грн.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. И в Нацбанке знали об этом.

На момент предоставления кредита VAB Банк уже имел долг перед НБУ 3 млрд грн.

За 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным.

Кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, банк не вернул.