Левочкины владели банком, причастным к отмыванию из России $ 20 млрд

Народные депутаты от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Сергей и Юлия Левочкина через доверенных лиц были совладельцами банка Trasta Komercbanka, причастного к масштабной схемы, которая позволила вывести из России миллиарды долларов.

Сообщает «Следствие. Инфо» со ссылкой на материал Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.

Журналисты выяснили, что с помощью теневой финансовой сделки из российских банков на фиктивные компании вывели более 20 млрд долларов. Это были деньги организованной преступности или средства, выведенные из бюджета России на протяжении 2011-2014 годов. Одним из банков, через который выводили средства, был именно латвийский Trasta Komercbanka.

Отмечается, что немного меньше десяти процентов Trasta Komercbanka принадлежали гражданину США Чарльзу Трехерн. Однако, из переписки Левочкиных стало известно, что Трехерн фактически управлял их семейным бизнесом. В частности, под наблюдением Юлии Левочкин он руководил почти 40 оффшорными фирмами, французском виллой и коллекцией произведений искусства, которые им принадлежали.

Трехерн имел скрывать, что депутаты обладают этими активами. В частности, об этом в электронном письме просил Трехерн один из юристов семьи Левочкиных.

Еще одним совладельцем Trasta Komercbanka был ексрегионал и деловой партнер Левочкиных Иван Фурсин. Ему принадлежали еще 33% банка. Другие 43% банка принадлежали гендиректору банка Игорю Буймистер, которого журналисты также называют бизнес-партнером Левочкина.

Кроме того, расследователи установили, что в 2010 году Трехерн объяснял секретарю Юлии Левочкиной, как правильно составить поддельный контракт. С его помощью потом перечисляли средства через оффшорную компанию Lynform Capital, которая также фигурировала в расследовании о финансовой сделке.