Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Yle.
По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинена, речь идет о крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег — их отмывали через финскую строительную компанию.
Дело начали расследовать в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляло двое эстонцев.
По делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. Полиция считает, что отмытые деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводов.
Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.
Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.
Российские военные передислоцировали часть войск в Курскую область, а также формируют группировку войск для возможной… Читати більше
Киев рассчитывает, что решение по заявке Украины на членство в НАТО будет принято в июле… Читати більше
Министерство обороны России заявило, что по поручению правителя страны-агрессора Владимира Путина "в ближайшее время" проведет… Читати більше
В Украине в соцсетях к "Евровидению-2024" запустили глобальный проект в поддержку украинских женщин "МирПлечах". О… Читати більше
Во временно оккупированном Крыму в результате операции подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Group… Читати більше
Служба безопасности задержала агентурную группу ФСБ, готовившую координаты для массированных авиаобстрелов Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.