Об этом сообщает Obozrevatel.
В схеме замешаны как минимум 407 фирм.
Аграрии заключали косвенные внешнеэкономические контракты (когда движение товара не соответствует движению денежных средств) и, как правило, для валютных расчетов выбирали оффшорные зоны.
«Операции осуществлены исключительно для вывода средств за границу с использованием предприятий, имеющих признаки фиктивности и созданные (приобретенные) исключительно для осуществления сомнительных операций. То есть, для экспорта товаров без возврата валютной выручки и уплаты НДС отечественными предприятиями используются подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности» , — написала в отчете директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Олеся Спесивцева.
В ГФС приняли решение:
Ранее в Минобороны открестились от подозреваемого в хищении «Антонова» полковника.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что все разведки стран-партнеров проинформированы об имеющихся… Читати більше
В Украине возникла инициатива по формированию добровольческого женского подразделения, которое будет заниматься беспилотниками в тесной… Читати більше
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 29 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе заседания… Читати більше
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с новым Тишоком (Премьер-министром) Республики Ирландия Саймоном Гаррисом. Об… Читати більше
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что некоторые вопросы возвращения украинцев призывного возраста в Украину должны… Читати більше
Число погибших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до четырех. Также известно о 28… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.