ГФС разоблачили схему, по которой средства из государства вывозили в оффшоры

Чтобы перевести деньги без уплаты НДС и не возвращая в страну валютную выручку, ловкие предприниматели открыли или приобрели подконтрольные компании. Они якобы экспортировали продукцию, однако по факту выводили средства.

Об этом сообщает Obozrevatel.

В схеме замешаны как минимум 407 фирм.

Аграрии заключали косвенные внешнеэкономические контракты (когда движение товара не соответствует движению денежных средств) и, как правило, для валютных расчетов выбирали оффшорные зоны.

"Операции осуществлены исключительно для вывода средств за границу с использованием предприятий, имеющих признаки фиктивности и созданные (приобретенные) исключительно для осуществления сомнительных операций. То есть, для экспорта товаров без возврата валютной выручки и уплаты НДС отечественными предприятиями используются подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности" , – написала в отчете директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Олеся Спесивцева.

В ГФС приняли решение:

• проверить цепь поставки товаров, что экспортировали указанные фирмы;
• провести информационно-аналитическую работу с целью установления признаков уголовных преступлений, в том числе, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем;
• осуществить анализ деятельности систем гарантирования депозитов, которые выступают контрагентами для отечественных субъектов хозяйствования при перемещении товаров через таможенную границу Украины;
• обеспечить сбор необходимых материалов и передачу их в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Украины.

Ранее в Минобороны открестились от подозреваемого в хищении "Антонова" полковника.