Швеция заблокировала 60 млн франков, которые могли быть похищении у "Нафтогаза"
Швейцарская прокуратура расследует дело по подозрению в отмывании денег, вероятно, украденных у «Нафтогаза Украины». В банках страны в рамках этого дела заблокированы 60 млн франков, выведенных из Украины.
Об этом сообщает издание DW.
В Швейцарии нашлась часть денег, вероятно, незаконно выведенных из Украины бывшим руководством государственной компании «Нафтогаз Украины». Федеральная прокуратура в Берне сообщила, что расследует дело по подозрению в отмывании денег «в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна «Нафтогаз».
Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в деле двое подозреваемых, оба — граждане Украины. Один из них подозревают в отмывании денег, второй — в соучастии в отмывании.
Как отмечается в публикации, эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены $ 25 млн в период, когда Бакулин был главой Нафтогаза (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь ексголовы госкомпании. Весной 2018 Евгений Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участия в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.
«Речь идет о роли Евгения Бакулина по резонансному делу о «вышках Бойко». Так журналисты окрестили буровые установки, купленные 2011 года из подставных лиц и оффшорные компании для Черноморнефтегаза — дочерней компании Нафтогаза. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко. После побега екс-президента Украины Виктора Януковича в Россию 2014 следователи Генпрокуратуры установили, что за буровые установки было переплачено $ 400 млн. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу. По информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме $ 25 млн, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также было выведено $ 95 млн на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают Януковича», — отмечается в публикации.
Сообщается также, что контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $ 25 млн, имели дети Бакулина. Об этом свидетельствуют и документы судебного реестра Швейцарии. «Бакулин и подконтрольная им фирма с Британских Виргинских островов судились в Швейцарии, чтобы разблокировать замороженные средства и помешать передаче украинским следователям документов о банковских счетах», — пишет издание DW.
Как свидетельствуют судебные документы, бенефициары требовали у швейцарцев не удовлетворять запрос украинской стороны о правовой помощи, утверждая, что счет не имеет никакого отношения к отцу. В случае же удовлетворения украинского запроса дети екс-головы Нафтогаза просили закрасить черным имена и фамилии в документах, а документы, в которых упоминается их отец, ни в коем случае не передавать. Украинское уголовное дело против Бакулина его детей называют политически мотивированным.
Тем не менее, по данным издания, сначала Федеральный уголовный суд в апреле 2019 дал разрешение на передачу Украиной банковских документов и продление ареста средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд. Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и екс-головы Нафтогаза.
Впрочем, как свидетельствуют судебные документы, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест на выполнение решения украинского суда, на счету осталось только 329 000 долларов, 28 000 евро, 518 000 иен, а также ценные бумаги стоимостью около четырех миллионов долларов . Информацию о движении средств на счету будет передано в Украине на запрос Генеральной прокуратуры Украины, направленный швейцарским коллегам более года назад. «Запрос о правовой помощи находится в стадии выполнения», — сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.
Как отмечает издание, если банковские документы из Швейцарии таки будет передано, они могут пролить свет на вопрос, куда исчезли сотни миллионов, переплаченные за «вышки Бойко».
Напомним, что ранее Бакулина объявили в розыск.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
