Об этом сообщает Reuters.
Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал утечки документов с подробным описанием транзакций на сумму более $470 миллиардов, отправленных в 1,3 миллиона переводов от 233 000 компаний.
Голландский журнал de Groene Amsterdammer, входящий в группу OCCRP, утверждает, что голландские банки ING, ABN Amro и Rabobank обработали сотни миллионов евро в виде ненадлежащих платежей. Акции ING и ABN Amro упали после появления этой информации.
«Мы получили признаки участия голландцев. Это привлекло наше внимание, и сейчас мы оцениваем всю информацию», — заявила пресс-секретарь прокуратуры Марике ван дер Молен, добавив, что прокуроры будут согласовывать свои выводы со своими коллегами в других странах.
«Это международная головоломка, которая должна быть решена на международном уровне», — добавила она.
В сентябре прошлого года банк ING был оштрафован на рекордные $900 млн. за неспособность выявлять криминальное использование счетов в течение многих лет.
Представитель ING Рэймонд Вермейлен заявил, что банк всегда серьезно относится к таким обвинениям, но не может комментировать конкретные детали.
ABN Amro заявил, что не имеет никакого отношения к отделению, названному в расследовании, которое было куплено Royal Bank of Scotland в 2008 году.
Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.
В воскресенье, 28 апреля, в Тбилиси проходит акция протеста против законопроекта об "иноагентах" под лозунгом… Читати більше
При содействии Проект USAID "Экономическая поддержка Украины"(Проект USAID) эксперты общественной организации "СвітОсвіт" создали учебный школьный… Читати більше
В разных уголках нашей страны уже более 30 тысяч украинских семей в рамках совместного проекта… Читати більше
Спортсмен Илья Ковтун стал четвертым украинским гимнастом в истории, получившим два личных "золота" на чемпионате… Читати більше
Украинские активисты, дипломаты, небезразличные граждане США и других стран третий год подряд высаживают перед посольством… Читати більше
"Лесная песня" (Il canto della foresta) Леси Украинки вышла на итальянском языке. В крупнейшем итальянском… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.