"Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн $ средств вкладчиков ПриватБанка были выведены на счета комиков "Квартала 95″ через кредитование связанных с Коломойский компаний", – пишет он в Facebook.
Арьев не называет источники, но подает номера контрактов и даты банковских трансферов.
По его словам, "произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 миллиардов долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами" .
"В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям "Реализ Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским", – пишет нардеп.
"Руководителем "Укртранснафта" в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы "Приват", – отмечает он.
"В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из Укртранснафты на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса ( 25%)", – заявляет Арьев.
"Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника", – утверждает он.
По словам нардепа БПП, это – еще один представитель номинальных собственников, который "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват.
"Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95″, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского", – заявляет соратник Порошенко.
Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.
В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:
"Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги по контрактам". Также, согласно одному из назначений, 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости", – заявляет Арьев.
Он подчеркивает, что "все компании зарегистрированы в оффшорных зонах".
"Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского", – заявляет Арьев.
Накануне он писал, что с 8 октября 2012 года проекты Студии Квартал-95 переместились с "Интера" на канал "1+1".
"Через месяц Приватбанк выдает компании "Укртатнафта", которая находилась под контролем Коломойского, кредит на 10 миллионов долларов", – заявлял Арьев.
"Один день – и средства получает компания Transit SA. Она зарегистрирована в Швейцарии на имена владельцев Привата Коломойского и Боголюбова, а также Игоря Суркиса. После этого деньги делают головокружительные виражи по миру. Для маскировки эти миллионы прогоняют через счета кипрского Приватбанка", – добавлял он .
"В итоге более 6 миллионов долларов оказываются на счетах одной кипрской компании. Она называется Green Family Ltd (Зеленая семья с ограниченной ответственностью, в переводе)", – утверждал нардеп.
"Теперь вы знаете и о другой, большей сумме. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 тысяч необлагаемых налогом долларов выступить. Тут все интереснее", – пишет теперь Арьев
Армия российской федерации 9 января нанесла авиаудар по Херсону. В результате вражеской атаки попадание и… Читати більше
Президент Украины Владимир Зеленский 9 января прибыл на военную базу Рамштайн в Германии, где примет… Читати більше
В ближайшие месяцы большой многоквартирный дом в городе Тростянец Сумской области будет обеспечен теплом из… Читати більше
Верховная Рада на заседании 9 января приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской… Читати більше
"Рубрика" расспросила у организации. В чем проблема? Люди часто делают импульсивные покупки, которые впоследствии оказываются… Читати більше
В рамках заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.