«Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн $ средств вкладчиков ПриватБанка были выведены на счета комиков «Квартала 95″ через кредитование связанных с Коломойский компаний», – пишет он в Facebook.
Арьев не называет источники, но подает номера контрактов и даты банковских трансферов.
По его словам, «произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которую расследовал Kroll после вывода Коломойским и компанией 6 миллиардов долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами» .
«В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара – 8 грн) компаниям «Реализ Ойл» и ООО «ТД Карпатнафтотрейд», которые входят в структуру группы «Приват» Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО «Укртранснафта», менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским», – пишет нардеп.
«Руководителем «Укртранснафта» в то время является Александр Лазорко – руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы «Приват», – отмечает он.
«В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из Укртранснафты на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса ( 25%)», – заявляет Арьев.
«Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника», – утверждает он.
По словам нардепа БПП, это – еще один представитель номинальных собственников, который «владеет» более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО «ТК «Приват ТВ Днепр» и директором ряда компаний группы Приват.
«Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95″, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского», – заявляет соратник Порошенко.
Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.
В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:
«Все средства выводились с похожим назначением платежей «оплата» или «предоплата за услуги по контрактам». Также, согласно одному из назначений, 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости», – заявляет Арьев.
Он подчеркивает, что «все компании зарегистрированы в оффшорных зонах».
«Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», – заявляет Арьев.
Накануне он писал, что с 8 октября 2012 года проекты Студии Квартал-95 переместились с «Интера» на канал «1+1».
«Через месяц Приватбанк выдает компании «Укртатнафта», которая находилась под контролем Коломойского, кредит на 10 миллионов долларов», – заявлял Арьев.
«Один день – и средства получает компания Transit SA. Она зарегистрирована в Швейцарии на имена владельцев Привата Коломойского и Боголюбова, а также Игоря Суркиса. После этого деньги делают головокружительные виражи по миру. Для маскировки эти миллионы прогоняют через счета кипрского Приватбанка», – добавлял он .
«В итоге более 6 миллионов долларов оказываются на счетах одной кипрской компании. Она называется Green Family Ltd (Зеленая семья с ограниченной ответственностью, в переводе)», – утверждал нардеп.
«Теперь вы знаете и о другой, большей сумме. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 тысяч необлагаемых налогом долларов выступить. Тут все интереснее», – пишет теперь Арьев
Президент Владимир Зеленский заявил, что СМИ пишут, что Соединенные Штаты и партнеры позволили Украине наносить… Читати більше
Министерство обороны Украины разработало новую систему защиты интеллектуальной собственности и патентования военных технологий. Об этом… Читати більше
В Житомире 15 ноября открыли сверхсовременный реабилитационный центр международного благотворительного фонда "Миссия в Украине". Он… Читати більше
Армия российской федерации в воскресенье вечером, 17 ноября, в очередной раз атаковала город Сумы. Зафиксирован… Читати більше
Франция и Великобритания позволили Украине нанести удары вглубь территории российской федерации с помощью своих ракет… Читати більше
В Берлине более 1000 человек вышли на демонстрацию российской оппозиции против войны россии в Украине.… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.