Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
Следствие установило, что для реализации преступной схемы участники группы создали интернет-сайт псевдопредставництва американской компании «Tesla Motors Inc» в Украине, а также зарегистрированные в г. Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».
В дальнейшем на указанном сайте по адресу была размещена реклама ценных бумаг корпорации «Tesla» и указано, что уже более 4 лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанного американской корпорации.
На деле никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.
Убытки одном из заявителей составили 120 тыс. Долларов США.
21 февраля 2019 по результатам следственных действий в г. Одесса задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины, двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.
В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Прокуратура города Киева обращается ко всем, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина» с просьбой обратиться с соответствующим заявлением к четвертому отдела процессуального руководства управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева по адресу: г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 38а или по телефону 044-287-60-72
Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.
Президент Владимир Зеленский рассказал о подготовке и ожиданиях относительно встречи между командами Украины и США… Читати більше
Международный благотворительный фонд MOVE UKRAINE построил в Тернополе модульный реабилитационный центр, который станет частью современного… Читати більше
Социальная инициатива Arm Women Now представила в нидерландском городе Утрехт первую в истории современной Украины… Читати більше
Потенциал промышленных предприятий так называемой "ЛНР" российский производитель военного оборудования использует для выполнения оборонных заказов… Читати більше
В двух украинских учреждениях высшего медицинского образования началась интенсивная программа специализированной последипломной подготовки терапевтов языка… Читати більше
Правильне харчування для немовляти є основою для його здоров'я та розвитку. Вибір дитячої суміші —… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.