Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
Следствие установило, что для реализации преступной схемы участники группы создали интернет-сайт псевдопредставництва американской компании «Tesla Motors Inc» в Украине, а также зарегистрированные в г. Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».
В дальнейшем на указанном сайте по адресу была размещена реклама ценных бумаг корпорации «Tesla» и указано, что уже более 4 лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанного американской корпорации.
На деле никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.
Убытки одном из заявителей составили 120 тыс. Долларов США.
21 февраля 2019 по результатам следственных действий в г. Одесса задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины, двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.
В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Прокуратура города Киева обращается ко всем, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина» с просьбой обратиться с соответствующим заявлением к четвертому отдела процессуального руководства управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева по адресу: г.. Киев, ул. Большая Васильковская, 38а или по телефону 044-287-60-72
Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.
В Харькове в ночь на 2 февраля российские захватчики нанесли удар беспилотником по Слободскому району,… Читати більше
Исключение Киева из переговорного процесса между Соединенными Штатами и российской федерацией по войне в Украине… Читати більше
В результате ракетного российского удара 1 февраля по пятиэтажке в Полтаве количество погибших возросло до… Читати більше
Современные технологии активно внедряются в повседневную жизнь, обеспечивают комфорт и тепло в доме. Чтобы не… Читати більше
В результате авиаудара российских войск по интернату в Судже, что в Курской области, погибли 4… Читати більше
Число жертв в результате ракетного удара рф по пятиэтажке в Полтаве вновь возросло. Уже известно… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.