Крупнейший банк Германии проверят по делу об отмывании денег с РФ

Федеральная резервная система США проверяет на предмет отмывания средств операции Deutsche Bank по миллиардным транзакциям с эстонского подразделения Danske Bank.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер.

Регулятор изучает, осуществлял ли Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими из эстонского подразделения Danske Bank.

Расследование по эстонскому отделению Danske Bank было начато в августе прошлого года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 года за январь 2016 года. Под подозрением оказались практически все операции резидентов в эстонском подразделении за этот период.

Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции.

Речь идет фактически об отмывании незаконно полученных средств.

Из-за скандала в банке сменилось руководство: гендиректор и председатель совета директоров лишились своих должностей.

Впоследствии выяснилось, что Deutsche Bank также принимал через себя некоторые транзакции из этого банка, хотя немецкий банк официально заявил, что прекратил обслуживать долларовые транзакции Danske в 2015 году.

Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.