НБУ оштрафовал “Сбербанк” на 95 млн грн из-за возможной легализации криминальных доходов

Национальный банк наложил штраф на дочку российского "Сбербанка" в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных денег со счетов клиентов-юрлиц, содержащих признаки операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, которые заключаются в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, где проводят азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществления банком такой рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил ее, а изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.