Соответствующее решение утверждено 11 октября, передает пресс-служба регулятора.
Основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности компании непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.
Так, начиная с 2017 года Нацбанк обращал внимание финкомпании «Икс» на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности.
«Вместо приведения структуры собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства… в структуру собственности компания Икс была заведена футбольная команда из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников компани не владел существенным участием», – сказали в НБУ.
Также «Икс» допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе, по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, системой сигнализации.
Кроме того, НБУ выявил в деятельности лицензиата ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.
При этом, во время проверок «Икс» неоднократно отказывалась предоставить материалы на письменный запрос уполномоченного работника НБУ.
Справка. Компания Икс насчитывает более 100 пунктов обмена валюты.Совладельцами компании в госреестре указаны Андей Ордийчук, Дмитрий Федосеев, Ян Хоменко, Милена Голятовская, Анастасия Гордийчук, Алексей Маняченко, Анна Набока, Виктор Петрусенко, Анна Пустовойт, Станислав Свидерский и Маргарита Хоменко.
Финская авиакомпания Finnair объявила, что вынуждена отменить около 300 рейсов в декабре из-за акции протеста… Читати більше
Глава Кремля владимир путин подписал законопроекты о запрете "пропаганды чайлдфри", то есть отказе от рождения… Читати більше
В греческом городе Мандра коммунисты напали на акцию украинцев, посвященную памяти жертв Голодомора. Украина потребовала… Читати більше
10 украинских компаний приняли участие в NEDS – это оборонно-безопасная выставка, которая проходит в Роттердаме… Читати більше
АО "Укрзализныця" запускает с 15 декабря прямой ежедневный поезд № 9/10 сообщением Киев – Будапешт,… Читати більше
В ночь на 23 ноября в столичной гостинице произошла смертельная стрельба. Об этом сообщает Рубрика,… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.