Соответствующее решение утверждено 11 октября, передает пресс-служба регулятора.
Основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности компании непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.
Так, начиная с 2017 года Нацбанк обращал внимание финкомпании "Икс" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности.
"Вместо приведения структуры собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства… в структуру собственности компания Икс была заведена футбольная команда из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников компани не владел существенным участием", – сказали в НБУ.
Также "Икс" допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе, по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, системой сигнализации.
Кроме того, НБУ выявил в деятельности лицензиата ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.
При этом, во время проверок "Икс" неоднократно отказывалась предоставить материалы на письменный запрос уполномоченного работника НБУ.
Справка. Компания Икс насчитывает более 100 пунктов обмена валюты.Совладельцами компании в госреестре указаны Андей Ордийчук, Дмитрий Федосеев, Ян Хоменко, Милена Голятовская, Анастасия Гордийчук, Алексей Маняченко, Анна Набока, Виктор Петрусенко, Анна Пустовойт, Станислав Свидерский и Маргарита Хоменко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Но… Читати більше
Бывший заместитель председателя Консервативной партии в Великобритании, 55-летний Джек Лопрести, добровольно присоединился к Международному легиону… Читати більше
Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны линейку наземных роботизированных комплексов… Читати більше
К Международному дню книгодарения, 14 февраля, благотворительный фонд savED вместе с партнером книжного магазина Readeat… Читати більше
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем… Читати більше
Министерство иностранных дел Финляндии создало на своем сайте отдельный раздел с информацией для граждан, желающих… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.