Новини

Нацбанк аннулировал лицензию крупной сети валютных обменников

Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал лицензию финансовой компании «Икс» на осуществление валютных операций (деятельность по обмену валют) №189 от 25 мая 2015 года.

Соответствующее решение утверждено 11 октября, передает пресс-служба регулятора.

Основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности компании непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Так, начиная с 2017 года Нацбанк обращал внимание финкомпании «Икс» на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности.

«Вместо приведения структуры собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства… в структуру собственности компания Икс была заведена футбольная команда из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников компани не владел существенным участием», – сказали в НБУ.

Также «Икс» допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют, в том числе, по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, системой сигнализации.

Кроме того, НБУ выявил в деятельности лицензиата ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций, в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

При этом, во время проверок «Икс» неоднократно отказывалась предоставить материалы на письменный запрос уполномоченного работника НБУ.

Справка. Компания Икс насчитывает более 100 пунктов обмена валюты.Совладельцами компании в госреестре указаны Андей Ордийчук, Дмитрий Федосеев, Ян Хоменко, Милена Голятовская, Анастасия Гордийчук, Алексей Маняченко, Анна Набока, Виктор Петрусенко, Анна Пустовойт, Станислав Свидерский и Маргарита Хоменко.

Свіжі дописи

  • Новини

Авиакомпания Finnair отменяет почти 300 рейсов в декабре: это связано с забастовкой пилотов

Финская авиакомпания Finnair объявила, что вынуждена отменить около 300 рейсов в декабре из-за акции протеста… Читати більше

Saturday November 23rd, 2024
  • Новини

путин подписал закон о запрете в россии «пропаганды чайлдфри»

Глава Кремля владимир путин подписал законопроекты о запрете "пропаганды чайлдфри", то есть отказе от рождения… Читати більше

Saturday November 23rd, 2024
  • Новини

В Греции коммунисты напали на акцию по увековечиванию памяти жертв Голодомора: Украина требует расследования

В греческом городе Мандра коммунисты напали на акцию украинцев, посвященную памяти жертв Голодомора. Украина потребовала… Читати більше

Saturday November 23rd, 2024
  • Новини

Украина впервые приняла участие в оборонно-безопасной выставке NEDS в Роттердаме

10 украинских компаний приняли участие в NEDS – это оборонно-безопасная выставка, которая проходит в Роттердаме… Читати більше

Saturday November 23rd, 2024
  • Новини

Укрзализныця запускает прямой ежедневный поезд Киев-Будапешт

АО "Укрзализныця" запускает с 15 декабря прямой ежедневный поезд № 9/10 сообщением Киев – Будапешт,… Читати більше

Saturday November 23rd, 2024
  • Новини

В отеле Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, полиция ищет нападающего

В ночь на 23 ноября в столичной гостинице произошла смертельная стрельба. Об этом сообщает Рубрика,… Читати більше

Saturday November 23rd, 2024

Цей сайт використовує Cookies.