Суд разрешил арестовать экс-майора Мельниченко и его имущество
Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание экс-майора Управления Государственной охраны, фигуранта «кассетного скандала» в 2000 году Николая Мельниченко.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Суд также разрешил арест его имущества и счетов в рамках уголовного производства.
В рамках этого дела Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в виде шпионажа, разглашения гостайны и легализации средств, полученных преступным путем.
Досудебное расследование установило, что с 2006 года и до сих пор Мельниченко и еще один человек проводили финансово-хозяйственные операции с использованием фиктивных предприятий через которые легализовывали средства.
Так, со счетов ООО «Батлер», ООО «Новик Групп», ООО «Украинские интернет технологии» и американской компании «Traditional Express Van lines INC» в течение 2006-2013 годов на счета экс-майора УГО перечислялись безналичные денежные средства как возвратная финансовая помощь .
Полученные денежные средства Мельниченко через карточные счета снимали наличными в сети банкоматов по разным адресам в США и Украине.
Еще суд арестовал два автомобиля «Лексус» и одну «Тойоту», оформленные на жену Мельниченко, три силовых тягачи марки «DAF FT XF105», два полуприцепы-рефрижераторы, полуприцеп-фургон и полуприцеп бортовой, которые были приобретены подозреваемым в 2006-2013 годах .
Досудебное расследование установило, что Мельниченко с февраля по сентябрь 2000 года, как должностное лицо, действуя умышленно на угрозу национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал для передачи сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в записях разговоров между президентом Украины (Леонидом Кучмой) и высшими должностными лицами и политическими деятелями страны.
После чего в период с 2002 по 2004 год он передал их представителям иностранных организаций за денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, как на территории Соединенных Штатов Америки, так и на территории Украины.
Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
