30 099 власників і засновників компаній в Україні – громадяни або резиденти росії і білорусі
В Україні з'явився реєстр компаній, що пов'язані із росією та білоруссю
Серед бенефіціарів, засновників і акціонерів компаній в Україні – 30 099 громадян і резидентів держави-агресора та білорусі. З них щонайменше 5 831 – громадяни або резиденти республіки білорусь, і 24 268 – громадяни або резиденти російської федерації.
46% причетних до російської федерації та білорусі власників та засновників пов'язані із юрособами, що зареєстровані у Києві.
Такі дані станом на 16 березня отримала команда платформи великих даних Vkursi, проаналізувавши Єдиний державний реєстр та дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Всього станом на 16 березня 2022 року ідентифіковано:
- 21 028 компаній, пов'язаних з РФ та РБ,
- 30 099 акціонерів, засновників, кінцевих бенефіціарів – громадян або резидентів РФ та РБ. З них:
- 5 831 – громадяни або резиденти РБ,
- 24 268 – громадяни або резиденти РФ.
Реєстр таких компаній з'явився у вільному доступі і містить найбільший список компаній із «ризиковою географією» у даних про засновників і власників, з яким може попрацювати кожен бажаючий.
Реєстр дозволяє аналізувати компанії за 7 фільтрами: країною, типом зв'язку, доходом, прибутком, регіоном реєстрації, статусом та видом економічної діяльності. Крім цього, сортувати компанії за доходом і прибутком.
Зручно також здійснювати пошук компаній за назвою, а фізичних осіб – за ПІБ, щоб перевірити причетність до російської федерації або білорусі.
Нагадаємо, що бенефіціари – це кінцеві власники, якими відповідно до закону можуть бути лише фізособи. При цьому у державному реєстрі є випадки, коли бенефіціари не зазначені. Трапляються примітки «жодна особа не відповідає критеріям визначення кінцевого бенефіціарного власника». Часто також не вказані повне прізвище, ім'я та по батькові, що не дозволяє ідентифікувати власника бізнесу в силу збігів.
Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» російська федерація рішенням Верховної Ради України визнана державою-агресором, що здійснює збройну агресію проти України.
