Понад 630 млн грн готівкою: в Україні викрили масштабну мережу нелегальних обмінників
В Україні правоохоронці викрили масштабну тіньову фінансову мережу. Під час обшуків вони вилучили рекордну суму готівки — понад 630 млн грн у різних валютах.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України, передає Рубрика.
За даними слідства, мережа діяла по всій Україні та використовувалася для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Для її роботи, за інформацією прокуратури, використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою.
Фото: Офіс генерального прокурора
"Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог", – повідомили в ОГП.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
Фото: Офіс генерального прокурора
Під час слідчих дій було вилучено готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилучених коштів становить понад 630 млн грн. Документів, які підтверджували б законне походження цих грошей та їхній належний облік, під час обшуків не надали. Крім того, правоохоронці вилучили:
- комп'ютерну техніку,
- мобільні телефони,
- чорнову документацію.
За даними слідства, ці матеріали можуть містити відомості про організацію та діяльність фінансової мережі.
У Бюро економічної безпеки зазначили, що рівень конспірації тіньових обмінних пунктів відповідав масштабам їхніх оборотів. Зокрема, правоохоронці виявили приховані сховища, тайники та навіть тунелі, у яких зберігали готівку.
За даними БЕБ, діяльність мережі координували з єдиного центру. Для приховування фінансового обліку передбачили навіть спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнової бухгалтерії.
Фото: Офіс генерального прокурора
"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв'язків і роботи детективів. І все це – паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом", – зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб, обсяги проведених фінансових операцій та походження вилучених коштів.
Фото: Офіс генерального прокурора
В Офісі генерального прокурора також повідомили, що учасники мережі здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах України та за кордон. Такі операції, за даними слідства, учасники схеми називали "перестановками".
"Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку", – зазначили в ОГП.
