Угорщина закрила розслідування щодо перевізників готівки Ощадбанку через відсутність доказів
Кримінальне управління Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV) закрило розслідування про відмивання грошей щодо українських перевізників готівки Ощадбанку через відсутність доказів злочину.
Про це заявив адвокат доктор Лорант Горват, який представляє Ощадбанк, пише Рубрика, посилаючись на Telex.
За даними NAV, готівка і золото невідомого походження, про які йдеться у скарзі, а також банкноти і золото, вилучені під час перевірки, пов'язані з міжбанківською операцією Raiffeisen Bank та Ощадбанком. Крім цього, Raiffeisen Bank International AG надав документацію, яка підтверджує походження банкнот та дорогоцінних металів, які були продані та транспортувалися, а також сплату Ощадбанком вартості покупки.
У ході кримінального розслідування підтверджено, що банкноти і золото не були отримані у результаті злочинної діяльності. Також не було жодних сумнівів щодо законного походження та джерела цих активів.
Горват заявив, що, з огляду на відсутність складових злочину, цей вчинок не є кримінальним порушенням, і підозри щодо вчинення будь-якого іншого кримінального правопорушення не виникло.
Варто зазначити, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав закриття справи «передбачуваним кінцем брехні Віктора Орбана».
«Ця історія має продовжуватися й після публічної ганьби. Усі, хто причетний до фабрикування цієї містифікації та незаконного утримання наших громадян і державного майна, мають бути притягнуті до відповідальності», — зазначив він.
Що відомо про затримання українських інкасаторів в Угорщині?
Нагадаємо, пізно ввечері 5 березня "Ощадбанк" повідомив, що в Угорщині затримали два автомобілі інкасаторської служби банку разом із сімома членами бригади, назвавши ці дії безпідставними. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що "Угорщина фактично взяла заручників та викрала гроші". За даними "Ощадбанку", в інкасаторських автомобілях перевозили: 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро, 9 кілограмів золота.
Національна податкова та митна служба Угорщини розпочала кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо сімох громадян України. Зазначається, що серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
6 березня сім громадян України, працівників "Ощадбанку", яких 5 березня затримали в Угорщині, вже повернулися на батьківщину.
Водночас НБУ ініціює незалежний аудит процесів перевезення валютних цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину після інциденту з інкасаторами Ощадбанку. Перевірку проведе міжнародна компанія, щоб з'ясувати всі обставини та договірні відносини між сторонами, залученими до транспортування коштів.
