В Україні затримали власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні грошей рф

Про це пише Державне бюро розслідувань, інформує Рубрика.

Як з'ясувало слідство, чоловік не мав законних джерел для внесення 30 млн гривень в статутний капітал компанії, яка отримала ліцензію.

Окрім того, у ДБР нагалошують, що затриманий досить тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час із громадянами рф — реальними власниками онлайн-казино.

Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше правоохоронці оголосили підозри бенефіціарним власникам і топменеджерам Pin-Up у пособництві росії (ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, за допомогою казино громадяни рф створили механізм добровільного збору інформації та даних про користувачів їхнього сайту. У їхньому розпорядженні були персональні дані й дані про місцеперебування клієнтів, зокрема українських військових. Експерти підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

ДБР пише, що пов'язані з роботою онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території окупованої Луганської області, наповнюючи в такий спосіб бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс росії, а також збройна агресія проти України.

Окрім того, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку великої війни фінансувала "ветеранів СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.

Раніше за клопотанням прокурорів арештували понад 2,6 млрд гривень з рахунків товариств, які займаються організацією діяльності цього казино. Уряд погодив, що на ці 2 млрд гривень придбають "Військові облігації", що вже працюють для підтримки обороноздатності та економіки України. АРМА на ці кошти закупила військові облігації.

Нагадаємо, правоохоронці 18 грудня затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

За даними слідства, очолювана ним установа видала ліцензію з азартних ігор в інтернеті фірмі, бенефіціарним власником якої є росіяни.

Крім того, правоохоронці з'ясували, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність цього онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала ветеранів так званої "СВО".

У ДБР стверджують, що Рудий давав вказівки не позбавляти онлайн-казино ліцензії. Під час обшуків у керівника КРАІЛ також виявили кокаїн у великих розмірах.