Крок до вступу в ЄС: Зеленський підписав закон щодо фінансового моніторингу топпосадовців

26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон №9269д про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), який був необхідний для подальшого руху України в Європейський Союз.

Це випливає з інформації на сайті Верховної ради.

У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що в четвер, 26 жовтня, закон було "повернуто з підписом від президента України". Це останній етап для набуття законом чинності.

Минулого тижня парламент на засіданні у вівторок у цілому ухвалив законопроєкт №9269-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).

Як зазначив нардеп Железняк, головною новацією в документі є те, що замість трьох років після посади топпосадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.

За відповідний проєкт закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.

"Це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав Железняк.

Перед тим президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши, зокрема, про закон про PEP.

У листопаді Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. Очікують, що Єврокомісія рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Що відомо про політично значущих осіб

Політично значущі особи, або англійською Politically Exposed Persons (PEP), — це люди, які обіймають важливі державні посади. Наприклад, президент, премʼєр-міністр, члени уряду, народні депутати, секретар РНБО, голова та члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного та Верховного судів, вищих спеціалізованих судів тощо.

Прирівняними до РЕР вважають і членів родин цих посадовців та повʼязаних з ними осіб, наприклад, ділових та бізнес-партнерів.

Усе це визначено в чинному законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Там же передбачена процедура фінансового моніторингу РЕР. Цей закон є наслідком виконання рекомендацій Міжнародної групи протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Україна зобовʼязалася виконати ці рекомендації, підписавши угоду про асоціацію з ЄС . Цей закон Верховна Рада ухвалила ще 2014 року, однак тоді він не відповідав вимогам FATF.

Згодом його переухвалили у 2019 році, аби він відповідав рекомендаціям партнерів та передбачав пожиттєвий фінансовий моніторинг для РЕР. Утім противники закону вважали його "надмірним втручанням в особисте життя", а тому подавали законопроєкти, аби змінити правила.

У 2022 році депутати проголосували зміни, які передбачали, що статус "політично значущої особи" обмежувався лише трьома роками після звільнення з посади.

Однак цей момент не влаштовував партнерів, тож депутати були вимушені вносити зміни, які, власне, сьогодні й були проголосовані — фінмоніторинг став пожиттєвим.

Свіжі дописи

  • Новини

В Іспанії внаслідок повені загинуло щонайменше 158 людей: рятувальники продовжують пошуки зниклих

Щонайменше 158 людей загинуло через повені в Іспанії, з них 155 смертей були підтверджені лише… Читати більше

Friday November 1st, 2024
  • Новини

“ДрукАрмія”: тисячі українців з 3D-принтерами стали невидимими постачальниками для Сил оборони

У сучасній війні технології стають справжньою зброєю, а кожен 3D-принтер – потужним інструментом для допомоги… Читати більше

Thursday October 31st, 2024
  • Новини

Увечері окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині та атакували безпілотниками Полтавщину: є постраждалі

31 жовтня ввечері російські загарбники вдарили керованими авіаційними ракетами по цивільному підприємству в місті Дергачі… Читати більше

Thursday October 31st, 2024
  • Новини

Міноборони США анонсувало новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України, деталі якого будуть оприлюднені найближчим… Читати більше

Thursday October 31st, 2024
  • Новини

У Фастові реалізували перший в Україні проєкт управління відходами за підтримки НЕФКО

У місті Фастів Київської області успішно завершили проєкт модернізації системи управління відходами, який став першою… Читати більше

Thursday October 31st, 2024
  • Новини

Онлайн-відстрочки в “Резерв+”: у Міноборони розпочали бета-тестування нової послуги

Міністерство оборони України оголосило про початок бета-тестування сервісу оформлення відстрочки від мобілізації у мобільному застосунку… Читати більше

Thursday October 31st, 2024

Цей сайт використовує Cookies.