ЗМІ: олігарху Коломойському правоохоронці вручили підозру

Олігарху Ігорю Коломойському Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.

Як повідомили джерела, мова йде про статті 190 та 209 Кримінального кодексу:

• шахрайство,
• легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Як наголошують, підозру було вручено при обшуку.

Подробиці обіцяють згодом.

Пізніше про це у Telegram повідомили СБУ та Генпрокуратура.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники СБУ та БЕБ повідомили відомому олігарху про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом (ст. 190, 209 КК України)", – пише Офіс генпрокурора.

Слідчі стверджують, що Коломойський незаконно заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень та згодом їх легалізував.

У СБУ додають, що Коломойський привласнював кошти протягом 2013-2020 років шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводили обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.

Тоді повідомляли, що розслідують 10 епізодів схеми з привласнення та відмивання 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Мова йде про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Довідка

Коломойський є співвласником "Укрнафти". Його структурам належало 42% акцій.

У грудні 2020 року "Укрнафта" погасила "історичну" податкову заборгованість перед державою – 28,9 мільярда гривень.

У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро повідомило посадовцям "Укрнафти" та директорам кількох підприємств про підозру в розкраданні майна компанії та коштів на 13,3 мільярда гривень

7 листопада 2022 року за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача акції компаній "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ" і "Мотор Січ" були примусово відчужені у власність держави.