СБУ в столиці викрила керівників банку, через який “відмили” майже ₴5 мільярдів підпільного казино

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Бюро економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації коштів, одержаних від діяльності тіньового грального бізнесу.

Про це повідомляє СБУ, пише Рубрика.

За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.

Вони за рік після початку повномасштабного вторгнення росії легалізували майже 5 млрд грн.

Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайнказино зараховували гроші для поповнення акаунтів. У призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

З кожної транзакції організатори мали відсоток, який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких – його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як нагадали в СБУ, у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.

Комплексні заходи проводилися у взаємодії з Нацбанком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомляла Рубрика, 12 травня цього року букмекерська компанія Parimatch остаточно закриває свій український підрозділ.