13:20
18 Бер 2023
Українські банки перевірятимуть клієнтів на зв'язки з рф: що відомо
Національний банк України зобов'язав інші банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із російською федерацією.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією", – додали в Нацбанку.
Зазначають також, що Нацбанк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", наголосили в НБУ.
