Про це пише Bloomberg, інформує Рубрика.
Прокурори заявляють, що нерухомість пов'язана з доходами від порушення санкцій і міжнародними операціями з відмивання грошей.
"Сьогоднішній позов, поданий у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вимагає конфіскації шести розкішних об'єктів нерухомості, що належать Віктору Вексельбергу, які його соратник Володимир Воронченко утримував, спрямовуючи мільйони доларів у Сполучені Штати", – йдеться у заяві прокурора Манхеттена Деміана Вільямса.
Прокурори стверджують, що після того, як у квітні 2018 року Вексельберг потрапив під санкції США, Воронченко і член його сім'ї здійснили 25 банківських переказів на загальну суму 4 мільйони доларів на рахунок американського адвоката для утримання та обслуговування нерухомості.
У травні 2022 року звинувачення проти Воронченка передали до суду, але він втік до москви через Дубай.
Крім того, у Східному окрузі Нью-Йорка сьогодні було відкрито обвинувальний акт за п'ятьма пунктами проти росіянина Іллі Балакаєва. Його звинувачують у причтетності до багаторічної схемою незаконного перевезення чутливих пристроїв, які використовувалися в контррозвідувальних операціях, із Сполучених Штатів до росії.
Крім того, Балакаєва звинувачують у незаконному експорті американського обладнання до КНДР. Через це Мінторг США позбавив Балакаєва та його компанію Radiotester (також відомої як Radiotester LLC) експортних привілеїв на 180 днів.
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки дозволило проводити операції з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком,… Читати більше
Фахівці мережі "Добробут" напередодні Всесвітнього дня меланоми проведуть безоплатний огляд родимок. Його відзначають у другий… Читати більше
Уранці, 30 квітня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи: місто знаходиться під ворожим… Читати більше
Контррозвідка Служби безпеки України затримала колаборантку, яка у Донецькій області шпигувала за понтонними переправами через… Читати більше
1 300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами після виходу російської… Читати більше
В Україні за ініціативи Офісу Президента та першої леді готують до впровадження новий цифровий інструмент… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.