СБУ: з рахунків мешканців окупованого Маріуполя шахраям вдалося викрасти майже 100 млн грн

Завдяки професійним діям правоохоронців вдалося ліквідували потужну фінансову схему допомоги псевдореспублікам "Л/ДНР".

Про це пише Рубрика, посилаючись на пресслужби СБУ та Офісу Генпрокурора.

Повідомляють, що за даними слідства, з травня 2022 року в окремих регіонах України у змові з представниками квазіреспублік діяла група осіб, яка займалася фінансовими махінаціями.

Вони прагнули заволодіти грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках громадян України на тимчасово окупованих територіях, зокрема Донецької та Луганської областей.

До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке заволоділо клієнтськими базами захоплених банківських філій, зокрема в Маріуполі.

Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів. До цього списку входять й ті, які загинули або були примусово вивезені до рф та мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Зловмисники телефоном, використовуючи спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків, звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу.

Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу "Інтернет" та спецобладнання на неокупованій території України зв'язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту.

Надалі ці кошти через криптобіржі перераховувались, у тому числі представникам "Л/ДНР". Гроші використовувалися в інтересах учасників терористичних організацій для заподіювання шкоди національній безпеці України.

У рамках розслідування кримінального провадження було проведено 27 обшуків у 8 областях нашої держави.

Вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Також накладено арешти на криптоактиви в розмірі 65 млн грн. Загальна ж сума викрадених коштів, за даними СБУ, сягає 100 мільйонів гривень.

На відео – обшук в одному з пунктів, які використовували зловмисники на підконтрольній території.