Фонд гарантування подав позов на 46 млрд грн проти Жеваго

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов на 46 млрд грн в Господарський суд міста Києва проти власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 04.01.2023 року подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника АТ «Банк «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго про відшкодування збитків Банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування наголошують, що черговий крок для захисту кредиторів банку став можливим в тому числі завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти власника банку.

У цій справі суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, утім визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов'язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

"Ми отримали фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року і почали готуватись до процесу в Україні. В нас міцна доказова база – понад 7000 оригіналів і копій документів – листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 тисяч сторінок", – зазначив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

У Фонді інформують, що вдалось встановити, що у схемах виведення коштів (заподіяння шкоди), окрім банку були задіяні пов'язані компанії-позичальники, майнові поручителі та нерезиденти – постачальники товарів, і всі ці юридичні особи, включно з банком, контролювались в кінцевому підсумку Жеваго.

Через систематичне кредитування пов'язаних з Жеваго позичальників та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам за фіктивними контрактами з банку було виведено понад 223,1 млн дол. та 18,4 млн євро.

Вигодонабувач у цій схемі – безпосередньо Жеваго.

Загальний розмір заподіяних банку збитків від кредитування пов'язаних з його власником компаній становить майже 46 млрд грн.