Про це повідомляють Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, щоб не платити податки та інші обов'язкові платежі за імпорт товарів на територію України, службовці компанії використовували механізм так званого "перерваного транзиту".
Так, упродовж 2021-2022 років компанія задекларувала транзит територією України до країн Азії залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн.
Але фактично вони відвантажували товар суб'єктам господарювання — резидентам України, при цьому не сплачуючи митні платежі. Таким чином державі завдано понад 118 млн грн збитків, зазначають правоохоронці.
Зазначають, що вся сировина є власністю іноземної компанії. А саме належить юридичній особі-нерезиденту, зареєстрованій в країні ЄС, разом з іншими російськими компаніями, афілійованими із російським олігархом.
СБУ вказує що, за оперативною інформацією, цю сировину представники рф намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію росії.
Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб окупаційних угруповань.
Однак правоохоронці знайшли підпільні склади рф на території декількох морських портів України, де зберігали понад 160 тисяч тонн залізної руди. На цей момент на вилучене майно накладено арешт та ухвалюється рішення, щоби передати його до АРМА.
Про Усманова
російський олігарх Алішер Усманов входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля.
Після 24 лютого на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу. Усманову заборонено в'їзд у країни Євросоюзу, а також заморожені всі активи.
США та країнами ЄС накладено санкції на яхти, приватні літаки, віллу та 6 компаній на 66 млн євро, які належать йому.
Алмазна мозаїка — це вид рукоділля, де маленькі шматочки сяючих акрилових камінців викладаються на спеціальну… Читати більше
Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовцем 81 Слобожанської бригади… Читати більше
Російські окупанти ввечері 29 квітня завдали ракетного удару по Одесі. Попередньо відомо про вісьмох поранених,… Читати більше
У тимчасово окупованому Сімферополі не працює GPS-навігація, а в Севастополі сигнал регулярно глушиться цілодобово. Про… Читати більше
Російська Федерація ввечері понеділка, 29 квітня, запустила по Харкову керовані авіаційні бомби. У місті пролунали… Читати більше
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Верховну Раду, де виступив перед народними депутатами. Про це… Читати більше
Цей сайт використовує Cookies.