Антикорупційний суд заарештував ексголову ДФС Насірова та він може внести заставу

Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди від олігарха Олега Бахматюка за відшкодування його компаніям ПДВ

Про це пише Рубрика, посилаючись на відеотрансляцію розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову Вищим антикорпуційним судом

Таке рішення 31 жовтня ухвалила слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан.

"Клопотання детектива НАБУ – задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Романа Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою визначити до 17 грудня", озвучила суддя.

Суд визначив Насірову альтернативу в 523 205 865 грн. Якшо заставу внесуть, то він вийде із СІЗО під наступні обов'язки:

• прибувати на першу вимогу;
• не відлучатися з Києва без дозволу;
• повідомляти про зміну місця проживання;
• утримуватися від спілкування з підозрюваним олігархом Олегом Бахматюком та іншими особами, визначеними в ухвалі;
• здати на зберігання закордонні паспорти, службовий паспорт та інші документи для виїзду за кордон,
• носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові ДФС Роману Насірову в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди. Також про підозру в наданні цієї вигоди повідомили олігарху Олегу Бахматюку, але заочно.

Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 – серпня 2016 рр.

"Плату за послуги", яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії.

А також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-"прокладку", залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.

При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.

НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб'єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені. Цю справу НАБУ і САП розслідують щонайменше з 2017 року.

Читайте щоденну хроніку війни від "Рубрики" — найважливіші новини оборони від російської агресії та рішення для перемоги зібрані тут.