Легалізація російських коштів: в управління державі перейшли заарештовані 100 мільйонів гривень

До Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами передали майна вартістю 100 млн грн

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки та Київської міської прокуратури.

Як зазначили, його вилучили у групи осіб, причетної до легалізації російських коштів, які вони отримували на "проведення підривної діяльності проти України".

Повідомляють, що заарештоване майно СБУ вилучила ще минулого року у ході спецоперації в Києві та Харкові.

Тоді було нейтралізовано угруповання, яке переправляло гроші з РФ на територію України через підсанкційні платіжні системи. Відтоді з вилученим майном проводилися експертизи та дослідження, які підтвердили версію СБУ.

У межах розслідування у фігурантів провадження було проведено обшуки, вилучено:

• злитки банківського срібла загальною вагою понад 830 кг,
• грошові кошти у сумі близько 50 млн грн у різній валюті – 850 тис євро, 470 тис доларів США та 460 тис грн., на які згодом накладено арешт.

Також заарештовані 6 земельних ділянок та 3 квартири.

"Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) і активи працюватимуть на український бюджет.

Частина коштів буде спрямована на потреби української армії",  додали в СБУ.

Вартість цього майна становить понад 100 млн у гривневому еквіваленті.

Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом використання ресурсів з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам з РФ, а також мешканцям окупованих росією територій Донецької та Луганської областей ("Л/ДНР"), конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту, без сплати податків та з подальшою легалізацією.

За оперативними даними, такі схеми використовували російські агенти, які отримували кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також шахрайства.

Читайте щоденну хроніку війни від "Рубрики" – всі поточні новини цієї доби оборони від російської агресії зібрані тут.