Фіскали викрили міжнародне нелегальне онлайн-казино з обігом у 30 млн доларів

Державна фіскальна служба викрила міжнародне нелегальне онлайн-казино з річним обігом у 30 млн доларів, кошти виводили, зокрема, через операції з криптовалютою.

Про це повідомляє ДФС у Facebook.

Наразі допитується понад 60 осіб, що працювали в одному з офісних приміщень м. Києва. Йдеться як про громадян України, так і інших країн. Наразі триває досудове розслідування.

Казино працювало на ринки інших країн, зокрема там, де відповідна діяльність заборонена законом. Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

За оперативними даними, неоподаткований обсяг за минулий рік становив понад 30 мільйонів доларів. Схема введення та виведення коштів під час гри була побудована із використанням низки фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

В Україні фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб-підприємців, які використовувались для прикриття протиправної діяльності. Фактичний обсяг грошових коштів від діяльності не відображався, відтак податки теж не сплачувалися.

В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах.

За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та зареєстрованих в Україні юридичних осіб, чорнові записи, носії інформації, комп'ютерну техніку тощо.

Свіжі дописи

  • Новини

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за “данською моделлю”

Міністр оборони України Рустем Умєров під час робочої поїздки до Швеції провів низку результативних зустрічей… Читати більше

Friday November 22nd, 2024
  • Новини

Зимова єПідтримка: у Мінекономіки роз’яснили, як отримати 1 000 гривень від держави

Міністерство економіки України оприлюднило деталі отримання одноразової допомоги від держави "Зимова єПідтримка". Про це повідомляє Мінекономіки,… Читати більше

Friday November 22nd, 2024
  • Новини

У ЗСУ спростували інформацію про ймовірну присутність північнокорейських військових на Харківщині

Інформація про нібито присутність військовослужбовців Північної Кореї на території Харківської області не відповідає дійсності. Про… Читати більше

Friday November 22nd, 2024
  • Новини

У трьох районах Києва не працює сигнал повітряної тривоги: у чому причина?

В окремих частинах Святошинського, Шевченківського та Соломʼянського районів Києва тимчасово не працюватиме система оповіщення населення… Читати більше

Friday November 22nd, 2024
  • Новини

Легендарний “Щедрик” українського композитора Леонтовича прозвучав у святковій рекламі Chanel

Легендарна різдвяна пісня «Щедрик» авторства українського композитора Миколи Леонтовича стала музичною основою святкової реклами модного… Читати більше

Friday November 22nd, 2024
  • Новини

Львівська бібліотека зібрала понад 350 дитячих малюнків та листівок для військових на передовій

Нещодавно у Львівській муніципальній бібліотеці провели збір листівок, малюнків та оберегів для захисників та захисниць.… Читати більше

Friday November 22nd, 2024

Цей сайт використовує Cookies.